Երևան
12 °C
ՀՀ ՊԵԿ-ի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունն օրենքով իրեն վերապահված գործառույթների շրջանակում ուժեղացրել է օդային և ցամաքային սահմաններով ՀՀ տեղափոխվող կանխիկ դրամական միջոցների շրջանառության վերահսկման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները՝ ֆինանսական թափանցիկության ապահովման և հնարավոր իրավախախտումների կանխարգելման նպատակով։
Մասնավորապես իրականացված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների ընթացքում ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, թե որոշ քաղաքացիներ օդային ճանապարհով ժամանել են Հայաստանի Հանրապետություն և իրենց հետ բերել են ընդհանուր 113 մլն կանխիկ ՌԴ ռուբլի։
ՀՀ ժամանելուց հետո «Զվարթնոց» օդանավակայանից ՀՀ Քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով հանցանք կատարելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցներն այդ անձանց արգելանքի են վերցրել: Նրանք բերվել են ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն, որտեղ և ձերբակալվել են։
Բացի այդ՝ ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ-հետախուզության վարչության աշխատակիցների ձեռնարկած օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել նաև տեղեկություններ այն մասին, որ մի շարք քաղաքացիներ, ժամանելով Հայաստանի Հանրապետություն, իրենց հետ պարբերաբար ներմուծել են 18-ից մինչև 100 մլն գումարի չափով կանխիկ ՌԴ ռուբլի։ Պարզվել է, որ ներմուծված կանխիկ գումարներն առձեռն տրամադրվել են Երևան քաղաքում գործող արտարժույթի որոշ փոխանակման կետեր:
Կանխիկ գումարներ տեղափոխած անձինք, խախտելով «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջները, դրանք փոխանցել են որոշ փոխանակման կետերի աշխատակիցների: Առանց համապատասխան ձևակերպումների ու փաստաթղթավորման կանխիկ ՌԴ ռուբլիները փոխանակել են ԱՄՆ դոլարի, որոնք էլ հետագայում արտահանվել են։ Տեղեկությունները փոխանցվել են ՀՀ կենտրոնական բանկ՝ վարչական պատասխանատվության հարցը քննարկելու և հետագա ընթացքը լուծելու նպատակով: Կատարված վերլուծությունները հիմք են տալիս ենթադրելու, որ կանխիկ եղանակով ներմուծված արտարժույթը ոչ միայն առանց համապատասխան ձևակերպումների փոխանակվում է փոխանակման կետերում, որը հետագայում արտահանվում է, այլ նաև առկա են ռիսկեր, որ նշված կանխիկ գումարները ստվերային եղանակով ներդրվում են տնտեսության տարբեր ճյուղերում՝ նպատակ հետապնդելով թաքցնելու հարկվող իրական օբյեկտները։
ՊԵԿ-ը արտարժույթի առուվաճառքով զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտներին հորդորում է պահպանել արժութային հարաբերությունները կարգավորող օրենքների և դրանց հիման վրա ընդունված իրավական այլ ակտերի պահանջները, իսկ քաղաքացիներին՝ հնարավոր ռիսկերից խուսափելու նպատակով զերծ մնալ խոշոր չափերի կանխիկ դրամական միջոցներ տեղափոխելուց և ֆինանսական գործարքներն իրականացնեն բանկային փոխանցումների միջոցով, որոնք առավել անվտանգ և թափանցիկ են։
Մանրամասները՝ տեսանյութում։
«Հայկական Ժամանակ»-ը Telegram-ում
Հայաստանի դեմ հիբրիդային հարձակումները գալիս են ռուսական, թուրքական և ադրբեջանական մամուլից. պատգամավոր
Քրեական ոստիկանները հայտնաբերել են ծանր մարմնական վնասվածքներ պատճառած երիտասարդին
Իսրայելի պաշտպանության բանակը մի շարք հարվածներ է հասցրել Թեհրանի կենտրոնին. տեսանյութ
Կապանում փլուզվել է սելավատարի պատնեշը. տեսանյութ
Վարչապետը քվեարկել է, այնուհետև լրագրողների հետ առանց տեսախցիկների հանդիպում ունեցել. տեսանյութ
Եթե Հայաստանը շարունակի քաղաքականությունը, որը հիմա վարում է, պատերազմից վախենալու պատճառ չի լինի. Ռուբինյան
Գեղարքունիքի գարեջրատներից մեկում վիճաբանությունն ավարտվել է դանակահարությամբ
Կոնվերս Բանկ. «Դրիմ Բրիջմեն Ինթերնեյշնլ Սքուլ»-ի հաջողության պատմությունը
Տեղումների հետևանքով Սյունիքում գետերը վարարել են. խորհուրդ է տրվում չմոտենալ. տեսանյութ
Բացահայտվել են խոշոր չափերի՝ 113 մլն կանխիկ ՌԴ ռուբլու ներկրման և ստվերային շրջանառության դեպքեր. մանրամասներ
Գիտեմ, թե որտեղից է ուղղորդված. Ալեն Սիմոնյանը՝ ԱԺ-ի դիմաց տեղի ունեցած միջադեպի մասին
ՆԳՆ-ն՝ ընտրություններից առաջ հաշվառումների վերաբերյալ ահազանգերի և ստուգումների մասին
Մի խումբ անձինք օժանդակել են զորակոչիկի՝ խաբեությամբ զորակոչից խուսափելու փորձ կատարելուն
Թրամփը հայտարարել է՝ Իրանի նոր առաջնորդի մասին ցնցող տեղեկություն է ստացել ու ապշած է այդ լուրերով. տեսանյութ
Թրամփի ստորագրությունն առաջին անգամ կհայտնվի 100-դոլարանոց թղթադրամի վրա
Փոխվարչապետը Ղազախստանում մասնակցել է ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին
Ադրբեջանով դեպի ՀՀ ապրանքների տարանցման արգելքի վերացումը հեռանկարներ է բացում տարածաշրջանի համար. Գրիգորյան
Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը մեկ գիծ է որդեգրել. վարչապետը՝ «անարժանապատիվ խաղաղության» թեզի մասին
Ընթանում է «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության ընտրական ցուցակի հաստատման երկրորդ փուլի քվեարկությունը
Ucom-ի Unity փաթեթները՝ Հայաստանում լավագույն ֆիքսված կապով
Վրաստանը և Հայաստանը միացնող գազատարի 5,5-կիլոմետրանոց հատվածը Հայաստանի խնդրանքով կտեղափոխվի
Հրապարակվել է ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի 2025 թվականի տարեկան հաղորդումը
Մեր նորակառույց դղյակը Ջրվեժում. այնտեղ երբևէ մանկապարտեզ չէր եղել. Չախոյան
Քարաթափում Սիսիան-Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհին
Պատմական արդյունք. Կարինա Ակոպովա և Նիկիտա Ռախմանին զույգը՝ Աշխարհի գեղասահքի առաջնության լավագույն տասնյակում
Արթիկի տարածաշրջանում, Մեղրու լեռնանցքում, Նորավան-Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհներին ձյուն է տեղում
Ժողովրդին ու Կրեմլին խաբելու այս խմբակի մղումները ուղղակի Գինեսի գրքում գրանցման արժանի են. Սաֆարյան
Նարեկ Մկրտչյանն ու FCC նախագահը քննարկել են հաղորդակցության և անվտանգության ոլորտի առաջնահերթությունները
Եղեգնաձորում տուն է հրդեհվել
Երեխաների առցանց անվտանգությունը՝ Կառավարության ռազմավարական առաջնահերթություն․ ճանապարհային քարտեզ է մշակվում
Գրոսմայստեր Հայկ Մարտիրոսյանը՝ «19th Agzamov Memorial» շախմատի միջազգային մրցաշարի հաղթող
Լևոն Թոքմաջյանը հյուրընկալել է Աննա Հակոբյանին, նկարել նրան․ Հակոբյանը հանդես է եկել բնորդուհու դերում
Եվրախորհրդարանը վավերացրել է ԱՄՆ-ի հետ առևտրային համաձայնագիրը
Ճապոնիայում 6,2 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել
Ցուցաբերել առավելագույն զգոնություն և խուսափել հեղեղավտանգ գոտիներին մոտ գտնվելուց․ ՆԳՆ փրկարար ծառայություն
ՀՀ ՊՆ-ի և ֆրանսիական ռազմական արդյունաբերության ձեռնարկությունների միջև համագործակցության հարցեր են քննարկվել
Ասում են՝ Փաշինյանին վերացնենք, ՀՀ-ն կփրկվի. Դաշնակցության ներսում բազմաթիվ նաիրիհունանյաններ կան. տեսանյութ
Վարդենիսի զորամասի վիճաբանության դեպքով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել․ վարժական հավաքի մասնակից է ձերբակալվել
«Կրթվելը նորաձև է»․ Աննա Հակոբյանը հյուրընկալվել է քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանի արվեստանոցում․ տեսանյութ
Այսօրվա միջադեպի մասին․ Ալեն Սիմոնյանը խոսել է Դեմիրճյան փողոցում տեղի ունեցած միջադեպի մասին․ տեսանյութ
