ՊԵԿ-ը բացահայտել է բիզնեսը տարանջատելու և խոշոր չափերով հարկը չվճարելու դեպք. պետությանը 37 մլն դրամի վնաս է հասցվել

17/04/2020 schedule12:10

Պետական եկամուտների կոմիտեի ամենօրյա հսկողական աշխատանքների արդյունքում բացահայտվել է իրական շահառուի կողմից բիզնեսը տարանջատելու և առանձնապես խոշոր չափերով հարկը չվճարելու հերթական դեպքը, տեղեկացնում է ՀՀ ՊԵԿ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը:

Պետական եկամուտների կոմիտեի օպերատիվ և քննչական ստորաբաժանումների աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ-հետախուզական ու քննչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ ՀՀ քաղաքացի Հ.Կ.-ն, տնտեսական գործունեություն իրականացնելու և դրա արդյունքում առաջացող հարկերը չվճարելու դիտավորությամբ իր և մտերիմների անուններով գրանցել է 5 կազմակերպություն ու զբաղվել ապրանքների ներկրմամբ (եգիպտացորեն, ցորեն, գարի, բրինձ)։

Հարկման ընդհանուր համակարգից խուսափելու նպատակով Հ.Կ.-ն, համագործակցելով տարբեր անձանց հետ, իրականացրած ձեռնարկատիրական գործունեությունը տարանջատել է մի քանի մասի և դրանք կազմակերպել իր կողմից փաստացի ղեկավարվող տարբեր ընկերությունների անուններով: Այդ եղանակով պայմաններ է ստեղծել հարկային հսկողությունից հնարավորինս աննկատ գործելու համար։

Ստացված օպերատիվ տեղեկությունների և կատարված վերլուծական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հ.Կ.-ին փաստացի պատկանող ընկերությունների միջոցով 2019թ. կեսերից մինչև 2020թ. փետրվար Հայաստան են ներկրվել տարբեր ապրանքանյութական արժեքներ: Խախտելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի պահանջները՝ մինչև ապրանքները ՀՀ պետական սահմանը հատելու օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ չեն կազմվել և հարկային մարմին չեն ներկայացվել օրենքով սահմանված, ներմուծման հարկային հայտարարագրերը: Դրա հետևանքով պետությանը պատճառվել է 37 մլն 320 հազ. 102 դրամ գումարի չափով վնաս։

ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունում նախապատրաստված նյութերով հարուցվել են քրեական գործեր ՀՀ քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ 

ՊԵԿ քննչական վարչությունում կատարված լայնածավալ քննչական և դատավարական գործողությունների արդյունքում ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ, որ նշված ընկերությունների գործունեությունը, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավար անձանց գործողությունները փաստացի կազմակերպվել ու ղեկավարվել են միևնույն անձի կողմից:

Քննությամբ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել նաև նշված անձի կողմից նույնատիպ գործունեությամբ զբաղվող այլ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ առնչության վերաբերյալ:

Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, ինչպես նաև 38-205-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով և 38-205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով մեղադրանքներ են առաջադրվել Հ.Կ.-ին և նրա հետ համագործակցած անձանց։

Քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է:

Տպել
630 դիտում

Վարդան Մինասյանը կթողնի ղազախական ակումբի մարզչի պաշտոնը. պատճառը ակումբի ղեկավարության վերաբերմունքն է

605 արտակարգ դեպք, 218 հրդեհ. փրկարար ծառայությունն ամփոփել է աշխատանքային ամիսը

Ազգային ժողովում ստեղծվել է ևս մեկ քննիչ հանձնաժողով

ԿԽՄԿ-ն փրկարարների համար վերապատրաստման դասընթաց է անցկացրել (տեսանյութ)

Նախագահի անունից, ի պատիվ «Մտքերի հայկական գագաթնաժողով»-ի մասնակիցների, կազմակերպվել է պաշտոնական ընդունելություն

ՄԻՊ-ը զինծառայողների բնակարանային ապահովման առաջարկներ է ուղարկել ԱԺ պաշտպանության հանձնաժողով

Օգնեք «սպիտակ բանակ»-ին. Արմեն Մուրադյանը դիմում է Հայաստանի բոլոր կանանց

ՆԱՏՕ-ն ու Եվրամիությունը հետևում են 10 դեսպաններին արտաքսելու մասին հայտարարությանը՝ չշտապելով քայլեր ձեռնարկել

ՀայՓոստը գործարկել է պիլոտային նոր Stamps.am կայքը

Դեկտեմբերի կեսերին Երևանի և Վիլնյուսի միջև կսկսվի ուղիղ ավիահաղորդակցություն

Արցախում փամփուշտները հափշտակելու ու կամովին հանձնելու գործը վարույթ է ընդունվել

Հիվանդանոցներում այլևս տեղեր չկան, չկան նաև դիահերձարաններում. բժիշկ Կամարովսկին խնդրում է պատվաստվել (տեսանյութ)

Երեւանի ավագանին «Իմ քայլը» խմբակցության անդամ Հայկ Միրզոյանին առաջադրել է հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում

Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում կիրականացվի համապետական ծառատունկ

Պայմանավորվածության համաձայն՝ աճյունների որոնողական աշխատանքները կմեկնարկեն վաղը. ԱԻՊԾ

ՊԵԿ-ը ներմուծող-իրացնող հարկ վճարողների շրջանում բացահայտել է փաստաթղթավորման պահանջի խախտման դեպքեր

Բուհերը կանցնեն հեռավարի. առողջապահության նախարարության առաջարկը՝ ԿԳՄՍՆ-ին

Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության համաճարակային իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված. ԱՆ

Սեբաստիա փողոցում 2 քաղաքացու վրաերթի ենթարկած 29-ամյա վարորդը ձերբակալվել է. ՔԿ

Մի խումբ պատգամավորներ այցելել են ՀՀ արևելյան սահմանների պաշտպանական դիրքեր

Արտակ Բեգլարյանը համագործակցության ծրագրեր է քննարկել ԱՄՆ կոնգրեսական Դեյվիդ Վալադաոյի հետ

Կիրակնօրյա ստուգայցերը ՍԱՏՄ տեսուչներն անցկացրել են հանրային սննդի օբյեկտներում ու իրացման ցանցերում

Արցախում բուժում է ստանում կորոնավիրուսի 135 վարակակիր, 9 մարդու վիճակը ծայրահեղ ծանր է

Գերեզմանատան վարիչը տարածքի համար վճարված լինելու պարագայում լրացուցիչ գումարներ է պահանջել ու ստացել. ԱԱԾ

«Ռեալը» հաղթեց Կլասիկոյում, իսկ «Մանչեսթերը» ջախջախիչ պարտություն կրեց. խաղային օրվա արդյունքները

Այսօր երեկոյան ժամերին և առաջիկա գիշերը ՀՀ 6 մարզերում ձյուն է սպասվում

Ռազմիկ Մարգարյանը նշանակվել է փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանի արարողակարգի պատասխանատու

Մեկ օրում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 42 մարդ, ևս 3 հոգի էլ՝ այլ հիվանդությունից

2022 թվականի բյուջեի եկամուտները կազմում են 1 տրլն 946 մլրդ դրամ. Փաշինյան

Ադրբեջանի և Իրանի ԱԳ նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել. քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրության հարցեր

Քարեր են նետել մարդատար էլեկտրագնացքի վրա՝ կոտրելով պատուհանի ապակին

Ծովինար համայնքում անցկացվեց «ԹոնրաՏոն» փառատոնը

Բելգրադում մեկնարկել է բռնցքամարտի աշխարհի առաջնությունը

Ստեփանավան համայնքի ՏԻՄ ընտրություններին ՔՊ ցուցակում ներառված է 30 հոգի, որից 27-ը կուսակցական է, 3-ը՝ անկուսակցական

Առողջապահության ազգային ինստիտուտը՝ «Կորոնավակ» և «Մոդեռնա» պատվաստանյութերի մասին

5-6-ժամյա հոսանքազրկումներ են սպասվում Երևանի և 6 մարզերի մի շարք հասցեներում

Տաթև-Աղվանի ճանապարհը նախատեսվում է ամբողջությամբ շահագործման հանձնել մինչև նոյեմբերի վերջ. Պապիկյան

Էրդողանը որոշել է վտարել 10 երկրների դեսպաններին. ինչ հետևանքներ կլինեն ու ինչ կապ ունի հայ-քրդական համայնքը

Մահվան ելքով վրաերթ Երևանում. 2 հետիոտները տեղում մահացել են

Ակտիվ ընթացքի մեջ է Սյունիքում այլընտրանքային ճանապարհների կառուցումը (լուսանկարներ)