Оффшорный скандал: вовлечены все – от королевы Англии до Путина, Трампа и Сороса

Разгорелся очередной оффшорный скандал. На этот раз он получил название «Бумаги райских островов». В основе скандала – утечка финансовых документов двух крупных оффшорных юридических компаний, зарегистрированных на Бермудских островах и в Сингапуре.

Новая масштабная утечка финансовых документов показывает, как люди, связанные с богатейшими людьми в мире, включая королеву Елизавету Вторую, президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа, совершают тайные инвестиции в оффшорных зонах.

Документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их «Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) для организации совместного расследования. В расследовании приняло участие 380 журналистов из 100 СМИ, в числе которых – The Guardian, BBC, New York Times.

Эти документы, как пишет occrp.org, позволяют составить полное представление об оффшорных махинациях, совершенных богатейшими людьми планеты. Из раскрытых документов видно, как коммерческий секретарь Дональда Трампа сотрудничает с компанией, находящейся под санкциями США.

«Paradise Papers» (Бумаги Парадиз или Райские бумаги) содержат 13,4 млн документов – в основном одной оффшорной компании-лидера. Изучение документов проводилось в разрезе около 70 лет.

Документы раскрывают финансовые и налоговые истории сотен людей. Они сфокусированы в основном на финансовой деятельности политических деятелей, звезд, больших компаний, фондов, скрывавших свои деньги в оффшорных зонах и не показывавших их налоговым органам.

Отмечается, что проект «Райские бумаги» раскрывает, как миллионы фунтов из частного состояния королевы Англии было вложено на Каймановых островах, и часть этих сумм была зарегистрирована на компанию, которая обвиняется в эксплуатации бедных семей. В материале есть также комментарий представителя королевы.

В расследовании указываются оффшорные сделки членов кабинета Дональда Трампа, например, нынешнего министра торговли США Уилбура Росса, а также лиц, спонсирующих Демократическую и Республиканскую партии США.

Нынешний министр торговли США, в прошлом инвестиционный магнат Росс, согласно результатам расследования, в 2014 году получил 68 млн долларов от российской энергетической компании, владельцем которой является зять Путина. Говорится об оффшорных сетях двух российских миллиардеров.

В оффшорные сделки было вовлечено и лицо, собирающее пожертвования для благотворительности премьер-министра Канады Джастина Трюдо, проворачивающее тайные оффшорные сделки.

В документах также отмечается, что Twitter и Facebook получали инвестиции на миллионы долларов от финансовых учреждений, связанных с РФ.

Налоговых платежей на миллионы долларов избежали такие компании, как Nike и Apple.

В оффшорные сделки также вовлечен один из крупных доноров Демократической партии США Джордж Сорос. Он руководит сетью оффшорных компаний, занимающейся страхованием страхователей. Примечательно, что фонд последнего «Открытое общество» является одним из доноров ICIJ.

В ближайшее время ожидаются новые раскрытия по «Paradise Papers», в которых, по сведениям, могут оказаться и данные об оффшорных сделках Азербайджана.

Տպել
3349 դիտում

Сати Спивакова и московский «Театр Наций» скоро в Ереване

Микаел Варданян подарил общине Масис уборочные машины и 230 мусорных баков на сумму 117 млн драмов

Новая VISA цифровая карта AMIO и 5% кэшбэк

Микаэл Варданян передал роддому МЦ Гр. Лусаворич медицинское оборудование на сумму 116 млн драмов

В Ucom начинается период новогодних подарков: всего 5 драмов за 1МБ в роуминге с 01.12.2023 по 31.01.2024

Помощь в размере 123 млн драмов от Карена Варданяна многодетным семьям, выселенным в результате 44-дневной войны

Первый в Армении: ипотечный портфель Америабанка превысил 200 млрд драмов

ВТБ (Армения) поддержал выход нового издания книги Сагатела Арутюняна

Агентство S&P улучшило рейтинг Америабанка до уровня BB-, прогноз – «стабильный»

UCOM ПРЕДЛАГАЕТ КУПИТЬ XIAOMI REDMI 12 ЗА 1500 ДРАМОВ В МЕСЯЦ И ПОЛУЧИТЬ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

Америабанк признан победителем в 3-х номинациях премии журнала «Global Finance» «Лучший цифровой банк 2023»

«Сила одного драма» - лагерю «Айорди»: бенефициар июля - благотворительный фонд «Дети Армении»

В отпуск на поезде. «Южно-кавказская железная дорога» переходит на летний график движения пассажирских поездов

ABB Mobile: Новые подходы, новые возможности

По случаю 1-го июня Карен Варданян предоставил 115 млн драмов детям-сиротам Еревана

107 млн драмовот Микаела Варданяна матерям детей с инвалидностью в Гегаркунике

Добро пожаловать в павильон ID. Idram и партнеры на выставке DigiTec

Карен Варданян по случаю 8 марта предоставил 113 млн драмов 562 многодетным матерям в Лори

UCOM объявляет о смене генерального директора. Ара Хачатрян покидает пост. должность займет Ральф Йирикян

Подарки и угощения при оплате через Google Pay с использованием Visa карт АРМБИЗНЕСБАНКА

Помощь в размере 330 млн драмов от братьев Варданян семьям погибших в 44-дневной войне

111 млн драмов от Микаела Варданяна 157 Тавушским детям с инвалидностью

Железнодорожники Армении и Грузии договорились об аспектах сотрудничества на 2023 год 

GeoProMining организовал ознакомительный тур по Араратской золотоизвлекательной фабрике для старшеклассников и студентов

Карен Варданян подарил Национальному центру инфекционных болезней мед. оборудование на 112 млн драмов.

Благодаря финансированию от Микаела и Карена Варданянов в размере 136 млн драмов, отреставрирован памятник Мясникяну

Раненые на войне солдаты будут выздоравливать в новом здании при поддержке Микаела Варданяна в размере 120 млн драмов

Раненые на войне солдаты будут выздоравливать в новом здании при поддержке Микаела Варданяна в размере 120 млн драмов

По случаю 1-го июня Карен Варданян подарил 5 детским домам Армении автомобили и необходимый инвентарь

Активы GeoProMining в десятке крупнейших налогоплательщиков Армении

ЗММК продолжает работу в обычном режиме, согласно производственному плану

По случаю Праздника материнства Микаел Варданян предоставил помощь 348 одиноким матерям, имеющим детей с инвалидностью

По случаю Праздника материнства Микаел Варданян предоставил помощь 348 одиноким матерям, имеющим детей с инвалидностью

Երևանից Մոսկվա թռչող օդանավը երեխայի կոկորդում մնացած խնձորի պատճառով հարկադիր վայրէջք է կատարել

В связи с праздником 8 марта Карен Варданян предоставил 96 млн драмов многодетным матерям в Сюникской области.

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА КЛАССА ПРЕМИУМ СО СКИДКОЙ ДО 50%: В UCOM СТАРТОВАЛИ «UDAYS»

Заявление Банка ВТБ (Армения)

IDBank выпустил первый транш долларовых облигаций 2022 года

Новые возможности для картодержателей Mastercard АРМБИЗНЕСБАНКА

Клиенты Банка ВТБ Армения смогут снимать пенсионные зачисления с карты без комиссии