Порт Поти, «Роснефть» и Армения – новый офшорный скандал

27/09/2016 schedule13:09

Заявление об отставке «завоевавший Панаму» Погосян подал после того, как Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал документы о компаниях генерал-майора юстиции и его счетах в швейцарских банках. Эти документы, касающиеся многих высокопоставленных чиновников разных стран наделали много шума.

Документы упоминают о двух десятках армянских граждан, и данные еще обрабатываются, сказал нам Дейв Блосс, региональный редактор Международного консорциума журналистских расследований, находящийся сейчас в Армении. Он обещает новые истории и рассказывает некоторые подробности.

- Есть легенда, будто первые досье предала гласности некая женщина, работавшая в одной из панамских юридических фирм. Не знаю, правда ли это, но два немецких журналиста начали расследование и вскоре поняли, что сами не справятся. Затем они стали сотрудничать с Международным консорциумом журналистских расследований, но и этого оказалось недостаточно. Они подключили к работе журналистов по всему миру, присоединились к проекту OCCRP.

В странах Южного Кавказа мы стали заниматься этими бумагами. Просматривая каждую по очереди. Начались трудности, поскольку, например, под названием Georgia появлялись документы и по Грузии, и по американскому штату. Около 4000 документов было по Армении, их надо просмотреть, есть ли в них важная информация. Всплыла компания в Армении, связанная с Миграном Погосяном, в Грузии – с Иванишвили, а в Азербайджане – с семьей Алиевых.

Мы знали, в какой день и час опубликуем эти документы, это обговаривалось – 3 апреля, в 10 утра, именно тогда мир должен был их увидеть. В отношении Азербайджана мы увидели, в каких масштабах Алиевы связаны с добычей золота. Выяснили, что дочери И.Алиева открыли в Лондоне фирму по продаже невижимости.

Интересно, что в Армении последовала отставка, но в Грузии и Азербайджане не было никакой реакции. Вообще, документы касались чиновников из восьми десятков стран, но мало где последовали отставки.

Сейчас мы работаем с историей по порту Поти – кому он принадлежит, у кого там паи, какие схемы импорта и экспорта. Это относится и к Армении, ведь значительная часть грузов из страны проходит этот порт.

- В Армении говорилось, будто вы работаете по заказу.

- Мы просмотрели 4000 документов и нашли то, что нашли. Никто не предполагал, что может всплыть, и что эти документы будут преданы огласке. Дело в том, что еще до того, как мы стали изучать бумаги, мы могли бы продать их любому правительству за сотни миллионов долларов. А теперь над ними работают 300 журналистов, все делается, чтобы соблюсти секретность. Были страны, которые потребовали передачи им этих документов, но МКЖР нашел в себе силы отказать.

-Каких еще разоблачений можно ожидать?

- Документы по Поти. Это будет очень интересная история. Но сложности огромные – слишком много людей и субъектов связано с этим. Трудно представить, но получается, что 49% акций порта принадлежат российской «Роснефти». Мы хотим понять, как это получилось, и каковы могут быть последствия.

Есть интересная закономерность по Азербайджану: все, что есть в документах, все истории, на какой-то стадии обязательно завязываются на клане Алиевых. Вот мы и пытаемся выяснить, в чем еще они замешаны. А по Армении сказать не могу, будут ли еще разоблачения.

 

Տպել
2019 դիտում

Сати Спивакова и московский «Театр Наций» скоро в Ереване

Микаел Варданян подарил общине Масис уборочные машины и 230 мусорных баков на сумму 117 млн драмов

Новая VISA цифровая карта AMIO и 5% кэшбэк

Микаэл Варданян передал роддому МЦ Гр. Лусаворич медицинское оборудование на сумму 116 млн драмов

В Ucom начинается период новогодних подарков: всего 5 драмов за 1МБ в роуминге с 01.12.2023 по 31.01.2024

Помощь в размере 123 млн драмов от Карена Варданяна многодетным семьям, выселенным в результате 44-дневной войны

Первый в Армении: ипотечный портфель Америабанка превысил 200 млрд драмов

ВТБ (Армения) поддержал выход нового издания книги Сагатела Арутюняна

Агентство S&P улучшило рейтинг Америабанка до уровня BB-, прогноз – «стабильный»

UCOM ПРЕДЛАГАЕТ КУПИТЬ XIAOMI REDMI 12 ЗА 1500 ДРАМОВ В МЕСЯЦ И ПОЛУЧИТЬ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

Америабанк признан победителем в 3-х номинациях премии журнала «Global Finance» «Лучший цифровой банк 2023»

«Сила одного драма» - лагерю «Айорди»: бенефициар июля - благотворительный фонд «Дети Армении»

В отпуск на поезде. «Южно-кавказская железная дорога» переходит на летний график движения пассажирских поездов

ABB Mobile: Новые подходы, новые возможности

По случаю 1-го июня Карен Варданян предоставил 115 млн драмов детям-сиротам Еревана

107 млн драмовот Микаела Варданяна матерям детей с инвалидностью в Гегаркунике

Добро пожаловать в павильон ID. Idram и партнеры на выставке DigiTec

Карен Варданян по случаю 8 марта предоставил 113 млн драмов 562 многодетным матерям в Лори

UCOM объявляет о смене генерального директора. Ара Хачатрян покидает пост. должность займет Ральф Йирикян

Подарки и угощения при оплате через Google Pay с использованием Visa карт АРМБИЗНЕСБАНКА

Помощь в размере 330 млн драмов от братьев Варданян семьям погибших в 44-дневной войне

111 млн драмов от Микаела Варданяна 157 Тавушским детям с инвалидностью

Железнодорожники Армении и Грузии договорились об аспектах сотрудничества на 2023 год 

GeoProMining организовал ознакомительный тур по Араратской золотоизвлекательной фабрике для старшеклассников и студентов

Карен Варданян подарил Национальному центру инфекционных болезней мед. оборудование на 112 млн драмов.

Благодаря финансированию от Микаела и Карена Варданянов в размере 136 млн драмов, отреставрирован памятник Мясникяну

Раненые на войне солдаты будут выздоравливать в новом здании при поддержке Микаела Варданяна в размере 120 млн драмов

Раненые на войне солдаты будут выздоравливать в новом здании при поддержке Микаела Варданяна в размере 120 млн драмов

По случаю 1-го июня Карен Варданян подарил 5 детским домам Армении автомобили и необходимый инвентарь

Активы GeoProMining в десятке крупнейших налогоплательщиков Армении

ЗММК продолжает работу в обычном режиме, согласно производственному плану

По случаю Праздника материнства Микаел Варданян предоставил помощь 348 одиноким матерям, имеющим детей с инвалидностью

По случаю Праздника материнства Микаел Варданян предоставил помощь 348 одиноким матерям, имеющим детей с инвалидностью

Երևանից Մոսկվա թռչող օդանավը երեխայի կոկորդում մնացած խնձորի պատճառով հարկադիր վայրէջք է կատարել

В связи с праздником 8 марта Карен Варданян предоставил 96 млн драмов многодетным матерям в Сюникской области.

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА КЛАССА ПРЕМИУМ СО СКИДКОЙ ДО 50%: В UCOM СТАРТОВАЛИ «UDAYS»

Заявление Банка ВТБ (Армения)

IDBank выпустил первый транш долларовых облигаций 2022 года

Новые возможности для картодержателей Mastercard АРМБИЗНЕСБАНКА

Клиенты Банка ВТБ Армения смогут снимать пенсионные зачисления с карты без комиссии