Неуплаченные долги, преступные доходы. СНБ – об обвинении, предъявленном Седраку Кочаряну

19/02/2019 schedule15:02

Служба национальной безопасности подтвердила известие о предъявлении обвинения сыну Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну и распространила сообщение об уголовном деле.

Согласно сообщению, Служба Национальной безопасности в последовательной борьбе с преступностью, направленной против экономической безопасности, на основе международного права и внутригосударственного законодательства, в результате широкомасштабных следственных действий в рамках уголовного дела, расследуемого в Следственном департаменте, раскрыла случаи неуплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем, с организацией которых непосредственно связан сын Роберта Кочаряна Седрак Кочарян.

Согласно фактическим данным, подтвержденным уголовным делом, последний организовал и руководил процессом внесения одним из ответственных сотрудников учрежденного им ООО заведомо ложных данных в исчисление, являющееся основанием для налогообложения,  установленным законом, и неуплаты подоходного налога в особо крупных размерах, после чего, преследуя цель исказить источник происхождения и настоящий характер налога, неуплаченного в государственный бюджет с дохода в особо крупных размерах, полученного преступным путем, легализовал его посредством ряда банковских переводов, направления этих доходов на приобретение имущества. В частности, в целях безвозмездного получения 5.300.000 долларов США, вложенных третьим лицом в один из хозяйствующих субъектов, заслуживающих отдельной правовой оценки в плане происхождения, Седрак Кочарян оформил эту сумму поддельными сделками на имя учрежденной им компании и тем самым получил ее. Намереваясь уклониться от  вытекающих из этого выполнения налоговых обязательств, последний поручил вышеупомянутому директору ООО заключить 2 подложных договора о безвозмездном займе, а также оформить их в бухгалтерии, в результате чего 5.300.000 долларов США, наконец, были перечислены на личный счет Седрака Кочаряна как возврат выданного займа.

Вместе с тем, директор упомянутой компании, как налоговый агент обязанный удержать и перечислить в государственный бюджет РА подоходный налог с суммы, безвозмездно полученной Седраком Кочаряном от третьего лица в качестве дохода, с нарушением требований законодательства, при организации и руководстве Седрака Кочаряна, в целях снижения величины подоходного налога, подлежащего уплате в государственный бюджет, внес в соответствующее исчисление, являющееся основанием для налогообложения компании, заведомо ложные данные, в результате чего не уплатил налоги в особо крупных размерах – 916.706.560 драмов РА (с штрафами и пенями эта сумма составила 1.968.627.338 драмов РА).

После этого, намереваясь исказить настоящий характер и источник происхождения суммы налога, неуплаченного в государственный бюджет с упомянутого дохода в особо крупных размерах, полученного преступным путем, через заключение ряда сделок между компаниями, связанными с ним и другими членами семьи, Седрак Кочарян объединил ее с 5.682.960 долларами США, имеющимися на банковском счету, и легализовал путем ряда банковских переводов, конвертации, направления этих доходов на приобретение гостиницы «Бест Вестерн Конгресс».

При совмещении взаимосвязанных, достаточных достоверных доказательств, полученных по делу, Седраку Робертовичу Кочаряну предъявлено обвинение по части 2 статьи 38-205 и пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РА за организацию неуплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию доходов в особо крупных размерах, полученных преступным путем, а директору учрежденного им ООО Алексану Самсоновичу Ворсканяну – по части 2 статьи 205, виновным в предъявленном обвинении он себя не признал. В качестве меры пресечения для них избрана подписка о невыезде.

Предпринимаются широкомасштабные следственные действия по установлению законности приобретения Седраком Кочаряном и членами его семьи многочисленного недвижимого имущества и других активов, предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Տպել
1696 դիտում

Сати Спивакова и московский «Театр Наций» скоро в Ереване

Микаел Варданян подарил общине Масис уборочные машины и 230 мусорных баков на сумму 117 млн драмов

Новая VISA цифровая карта AMIO и 5% кэшбэк

Микаэл Варданян передал роддому МЦ Гр. Лусаворич медицинское оборудование на сумму 116 млн драмов

В Ucom начинается период новогодних подарков: всего 5 драмов за 1МБ в роуминге с 01.12.2023 по 31.01.2024

Помощь в размере 123 млн драмов от Карена Варданяна многодетным семьям, выселенным в результате 44-дневной войны

Первый в Армении: ипотечный портфель Америабанка превысил 200 млрд драмов

ВТБ (Армения) поддержал выход нового издания книги Сагатела Арутюняна

Агентство S&P улучшило рейтинг Америабанка до уровня BB-, прогноз – «стабильный»

UCOM ПРЕДЛАГАЕТ КУПИТЬ XIAOMI REDMI 12 ЗА 1500 ДРАМОВ В МЕСЯЦ И ПОЛУЧИТЬ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

Америабанк признан победителем в 3-х номинациях премии журнала «Global Finance» «Лучший цифровой банк 2023»

«Сила одного драма» - лагерю «Айорди»: бенефициар июля - благотворительный фонд «Дети Армении»

В отпуск на поезде. «Южно-кавказская железная дорога» переходит на летний график движения пассажирских поездов

ABB Mobile: Новые подходы, новые возможности

По случаю 1-го июня Карен Варданян предоставил 115 млн драмов детям-сиротам Еревана

107 млн драмовот Микаела Варданяна матерям детей с инвалидностью в Гегаркунике

Добро пожаловать в павильон ID. Idram и партнеры на выставке DigiTec

Карен Варданян по случаю 8 марта предоставил 113 млн драмов 562 многодетным матерям в Лори

UCOM объявляет о смене генерального директора. Ара Хачатрян покидает пост. должность займет Ральф Йирикян

Подарки и угощения при оплате через Google Pay с использованием Visa карт АРМБИЗНЕСБАНКА

Помощь в размере 330 млн драмов от братьев Варданян семьям погибших в 44-дневной войне

111 млн драмов от Микаела Варданяна 157 Тавушским детям с инвалидностью

Железнодорожники Армении и Грузии договорились об аспектах сотрудничества на 2023 год 

GeoProMining организовал ознакомительный тур по Араратской золотоизвлекательной фабрике для старшеклассников и студентов

Карен Варданян подарил Национальному центру инфекционных болезней мед. оборудование на 112 млн драмов.

Благодаря финансированию от Микаела и Карена Варданянов в размере 136 млн драмов, отреставрирован памятник Мясникяну

Раненые на войне солдаты будут выздоравливать в новом здании при поддержке Микаела Варданяна в размере 120 млн драмов

Раненые на войне солдаты будут выздоравливать в новом здании при поддержке Микаела Варданяна в размере 120 млн драмов

По случаю 1-го июня Карен Варданян подарил 5 детским домам Армении автомобили и необходимый инвентарь

Активы GeoProMining в десятке крупнейших налогоплательщиков Армении

ЗММК продолжает работу в обычном режиме, согласно производственному плану

По случаю Праздника материнства Микаел Варданян предоставил помощь 348 одиноким матерям, имеющим детей с инвалидностью

По случаю Праздника материнства Микаел Варданян предоставил помощь 348 одиноким матерям, имеющим детей с инвалидностью

Երևանից Մոսկվա թռչող օդանավը երեխայի կոկորդում մնացած խնձորի պատճառով հարկադիր վայրէջք է կատարել

В связи с праздником 8 марта Карен Варданян предоставил 96 млн драмов многодетным матерям в Сюникской области.

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА КЛАССА ПРЕМИУМ СО СКИДКОЙ ДО 50%: В UCOM СТАРТОВАЛИ «UDAYS»

Заявление Банка ВТБ (Армения)

IDBank выпустил первый транш долларовых облигаций 2022 года

Новые возможности для картодержателей Mastercard АРМБИЗНЕСБАНКА

Клиенты Банка ВТБ Армения смогут снимать пенсионные зачисления с карты без комиссии